亚星会员平台 亚星网页广发银行郑州10家支行累计被罚款500万元！因贷前调查不尽职等
亚星会员平台 亚星网页
广发银行郑州农业路支行因贷后管理不到位，贷款转存银行承兑汇票保证金以及银行承兑汇票贸易背景审查不到位，贴现资金回流出票人，被河南金融监管局罚款60万元；
广发银行郑州郑东新区支行因流动资金贷款被关联方挪用以及流动资金贷款违规用于项目垫资建设，被河南金融监管局罚款60万元；
广发银行郑州航海东路支行因贷后管理不到位，贷款资金被挪用，被河南金融监管局罚款30万元；
广发银行郑州自贸区支行因贷后管理不到位，贷款转存银行承兑汇票保证金，被河南金融监管局罚款30万元；
亚星会员平台 亚星网页 广发银行郑州高新技术开发区支行因贷后管理不到位，贷款资金被挪用，被河南金融监管局罚款40万元；
广发银行郑州郑花路支行因办理无真实贸易背景的银行承兑汇票业务，虚增存贷款，被河南金融监管局罚款30万元；
广发银行郑州南阳路支行因贷前调查不尽职，对资料审核不严，被河南金融监管局罚款20万元；
亚星会员平台 亚星网页 广发银行郑州郑汴路支行因贷后管理不到位，贷款转存银行承兑汇票保证金，被河南金融监管局罚款30万元；
亚星会员平台 亚星网页 广发银行郑州中原福塔支行因办理无真实贸易背景的银行承兑汇票业务，虚增存贷款，被河南金融监管局罚款180万元；
亚星会员平台 亚星网页 同时，多名相关责任人被处罚，8人被警告，2人分别被警告并罚款5万元。
亚星会员平台 亚星网页 以下为罚单详细信息：
亚星会员平台 亚星网页序号
亚星会员平台 亚星网页当事人名称
行政处罚决定书文号
亚星会员平台 亚星网页主要违法违规行为
亚星会员平台 亚星网页行政处罚内容
作出决定机关
1
亚星会员平台 亚星网页郭冉（时任广发银行股份有限公司郑州经济技术开发区支行主办客户经理）
豫金罚决字〔2025〕20号
贷前调查不尽职，对资料审核不严
亚星会员平台 亚星网页警告
亚星会员平台 亚星网页河南金融监管局
2
广发银行股份有限公司郑州经济技术开发区支行
豫金罚决字〔2025〕21号
贷前调查不尽职，对资料审核不严
亚星会员平台 亚星网页罚款20万元
亚星会员平台 亚星网页河南金融监管局
亚星会员平台 亚星网页3
亚星会员平台 亚星网页广发银行股份有限公司郑州农业路支行
豫金罚决字〔2025〕22号
贷后管理不到位，贷款转存银行承兑汇票保证金；银行承兑汇票贸易背景审查不到位，贴现资金回流出票人
亚星会员平台 亚星网页罚款60万元
河南金融监管局
亚星会员平台 亚星网页4
亚星会员平台 亚星网页广发银行股份有限公司郑州郑东新区支行
亚星会员平台 亚星网页豫金罚决字〔2025〕23号
流动资金贷款被关联方挪用；流动资金贷款违规用于项目垫资建设
亚星会员平台 亚星网页罚款60万元
河南金融监管局
5
亚星会员平台 亚星网页广发银行股份有限公司郑州航海东路支行
豫金罚决字〔2025〕24号
亚星会员平台 亚星网页贷后管理不到位，贷款资金被挪用
亚星会员平台 亚星网页罚款30万元
河南金融监管局
亚星会员平台 亚星网页6
付明巍（时任广发银行股份有限公司郑州农业路支行行长）
豫金罚决字〔2025〕25号
贷后管理不到位，贷款转存银行承兑汇票保证金；银行承兑汇票贸易背景审查不到位，贴现资金回流出票人
亚星会员平台 亚星网页警告
亚星会员平台 亚星网页河南金融监管局
7
亚星会员平台 亚星网页王亚军（时任广发银行股份有限公司郑州航海东路支行副行长）
亚星会员平台 亚星网页豫金罚决字〔2025〕26号
亚星会员平台 亚星网页贷后管理不到位，贷款资金被挪用
亚星会员平台 亚星网页警告
河南金融监管局
8
亚星会员平台 亚星网页王振兴（时任广发银行股份有限公司郑州中原福塔支行副行长）
豫金罚决字〔2025〕27号
亚星会员平台 亚星网页办理无真实贸易背景的银行承兑汇票业务，虚增存贷款
警告，罚款5万元
河南金融监管局
9
广发银行股份有限公司郑州自贸区支行
亚星会员平台 亚星网页豫金罚决字〔2025〕28号
贷后管理不到位，贷款转存银行承兑汇票保证金
亚星会员平台 亚星网页罚款30万元
河南金融监管局
10
广发银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行
亚星会员平台 亚星网页豫金罚决字〔2025〕29号
亚星会员平台 亚星网页贷后管理不到位，贷款资金被挪用
亚星会员平台 亚星网页罚款40万元
亚星会员平台 亚星网页河南金融监管局
亚星会员平台 亚星网页11
广发银行股份有限公司郑州郑花路支行
豫金罚决字〔2025〕30号
办理无真实贸易背景的银行承兑汇票业务，虚增存贷款
亚星会员平台 亚星网页罚款30万元
亚星会员平台 亚星网页河南金融监管局
亚星会员平台 亚星网页12
亚星会员平台 亚星网页鲍佳宇（时任广发银行股份有限公司郑州郑花路支行副行长）
豫金罚决字〔2025〕31号
亚星会员平台 亚星网页办理无真实贸易背景的银行承兑汇票业务，虚增存贷款
亚星会员平台 亚星网页警告
河南金融监管局
13
亚星会员平台 亚星网页崔琨（时任广发银行股份有限公司郑州南阳路支行主办客户经理）
亚星会员平台 亚星网页豫金罚决字〔2025〕32号
亚星会员平台 亚星网页贷前调查不尽职，对资料审核不严
警告
亚星会员平台 亚星网页河南金融监管局
亚星会员平台 亚星网页14
广发银行股份有限公司郑州南阳路支行
亚星会员平台 亚星网页豫金罚决字〔2025〕33号
贷前调查不尽职，对资料审核不严
亚星会员平台 亚星网页罚款20万元
亚星会员平台 亚星网页河南金融监管局
亚星会员平台 亚星网页
亚星会员平台 亚星网页
亚星会员平台 亚星网页
亚星会员平台 亚星网页
亚星会员平台 亚星网页
豫ICP备2024082722号
还没有评论，来说两句吧...